Накануне оперативники задержали пятерых сотрудников двух фирм, подозреваемых в мошенничествах в особо крупном размере, совершенных организованной группой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Организатором преступной группы был 49-летний житель Волжского – руководитель двух компаний, осуществляющих грузовые перевозки и деятельность по разработке каменных карьеров. В составе группы были 34-летняя юрист и двое бывших руководителей указанных компаний, а также житель Волгограда, который ранее работал в двух крупных банках.
На протяжении двух лет злоумышленники предоставляли в банки заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии организаций и получали кредиты. Таким образом преступникам удалось похитить у банков почти 1 млрд рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены 9 уголовных дел. В ходе обысков в жилищах и офисах подконтрольных обвиняемым организаций изъяты финансовые документы, банковские карты, в том числе иностранных банков, цифровые носители информации, также черновые записи и иная документация, имеющая значение для расследования уголовных дел.
Организатор и один из активных участников группы заключены под стражу, остальные члены группы находятся под подпиской о невыезде.
Бизнесмен из Волжского украл у банка 1 миллиард рублей
