Две гражданки Украины «построили» финансовую пирамиду в ТРК «Европа Сити Молл»

Прокуратурой Центрального района рассмотрены многочисленные обращения жителей г. Волгограда по поводу деятельности филиала ООО «Глобал Ресурс», расположенного в отделе «Супермаркет кредитов» ТРК «Европа Сити Молл».Установлено, что под предлогом оказания помощи в оформлении гражданами кредитов на выгодных условиях, с целью создания видимости законности осуществления своей деятельности, ООО «Глобал Ресурс» заключались договоры с доверчивыми клиентами при обязательном условии – оплате административного взноса. В отдельных случаях его сумма доходила до 30 тыс рублей. Подобных договоров только за февраль 2015 года было заключено порядка 240.

Схема деятельности организации подразумевала выплату клиентам денежных средств, полученных за счет привлеченных средств последующих участников.  После заключения договоров клиентам поясняли, что необходимо ожидание распределения денежных средств, дата оформления кредита систематически откладывалась, вместе с тем, представители ООО «Глобал Ресурс» требовали с граждан оплату ежемесячных платежей по кредиту, фактически не выданному. При этом какой-либо финансово-хозяйственной деятельности фирмой не осуществлялось.

В конечном итоге ни по одному договору денежные средства гражданам так и не были выплачены.

 В настоящее время возбуждено уголовное дело.  С учетом социальной значимости уголовное дело принято к производству следственной частью ГСУ УМВД РФ по Волгоградской области,  органами следствия задержаны 2 гражданки Украины, причастные к данному преступлению. Точное количество потерпевших и сумма причиненного ущерба будет установлена в ходе предварительного расследования.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.

Ход расследования взят на контроль прокуратурой.