Деятельность преступников была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду.
Установлено, что четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет организовали преступный бизнес по «отмыванию» денег. Они зарегистрировали десятки подконтрольных фирм на подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни и через эти фирмы проводили финансовые операции по обналичке. На самом деле фирмы не вели ни какой деятельности. 
Предприниматели с удовольствием пользовались услугами этой преступной группы, таким образом им удавалось уклониться от уплаты налогов. За время существования данной преступной схемы было обналичено более 60 миллионов рублей.
За свои услуги задержанные получали проценты от суммы обналиченных ими денег. Только с марта 2013 года по декабрь 2014 года незаконный доход членов группы составил свыше 7 миллионов рублей. В настоящее время оперативники устанавливают сумму дохода злоумышленников за 2015 год. 
По местам жительства подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Все счета фирм, используемых злоумышленниками, арестованы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность,им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.