Задержана преступная группа, занимавшаяся отмыванием денег в особо крупном размере

Деятельность преступников была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду. 

Установлено, что четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет организовали преступный бизнес по «отмыванию» денег. Они зарегистрировали десятки подконтрольных фирм на подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни и через эти фирмы проводили финансовые операции по обналичке. На самом деле фирмы не вели ни какой деятельности. 2(2)-800x600

Предприниматели с удовольствием пользовались услугами этой преступной группы, таким образом им удавалось уклониться от уплаты налогов. За время существования данной преступной схемы было обналичено более 60 миллионов рублей.7-800x600

   За свои услуги задержанные получали проценты от суммы обналиченных ими денег. Только с марта 2013 года по декабрь 2014 года незаконный доход членов группы составил свыше 7 миллионов рублей. В настоящее время оперативники устанавливают сумму дохода злоумышленников за 2015 год. 8-800x600
По местам жительства подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Все счета фирм, используемых злоумышленниками, арестованы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность,им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

[ads-mob-1]